El entramado vinculado a La Pesquera habría ocultado 10 millones

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Español:
El entramado societario supuestamente vinculado al grupo de restauración La Pesquera de Marbella habría ocultado ganancias superiores a los 10 millones de euros, «con la consiguiente defraudación, pendiente de cuantificar, de los impuestos correspondientes durante los últimos cuatro años».

En el marco de la operación conjunta, denominada ‘Malaspina’, desarrollada en varias localidades de Málaga, Cádiz y Madrid, la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han desarticulado dicho entramado societario, según han informado ambos organismos en un comunicado.

En la operación, desplegada la pasada semana, fueron detenidas cinco personas de nacionalidades española y rumana, estando incursas otras siete en calidad de investigados.

Se han aprehendido 550.000 euros en efectivo y localizado bienes valorados en más de 50 millones de euros.

En las investigaciones se ha constatado que el entramado societario fue configurado con la necesaria participación de asesores que, mediante el uso de ingeniería societaria, consiguieron formar un entramado tipo holding en el que existen más de 70 sociedades.

English:
The corporate network allegedly linked to the restaurant group La Pesquera de Marbella have hidden higher profits to 10 million euros, «with subsequent fraud, not yet quantify the corresponding taxes for the last four years.»

As part of the joint operation, called ‘Malaspina’, developed in various locations in Malaga, Cadiz and Madrid, the Civil Guard and the State Tax Administration Agency said corporate network have broken, as reported by the two organizations said in a statement.

In operation, deployed last week, five people were arrested in Spanish and Romanian nationalities, seven others as incursas being investigated.

They have seized 550,000 euros in cash and localized goods worth over 50 million euros.

In research it has been found that the corporate network was configured with the necessary participation of advisors, using corporate engineering, they managed to form a holding type network in which there are more than 70 companies.