Málaga 24h TV – Una transferencia de 600.000 euros delató a Mario Conde

Una transferencia de 600.000 euros desde Suiza a La Caixa dio origen a las investigaciones que han terminado con la detención de Mario Conde por un supuesto delito de blanqueo, según ha informado la Cadena SER, que cita un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Este informe, fechado en febrero de 2014, explica que la empresa Galloix, una de las compañías del entramado de Conde usada presuntamente para blanquear dinero de Banesto, realizó la citada transferencia.

El documento indica que «La Caixa pregunta sobre la procedencia del dinero y al no obtener explicaciones suficientes que justifiquen el origen lícito del dinero decide devolver la partida a Suiza».

Conde fue arrestado este lunes, junto a sus hijos, Mario y Alejandra, por haber blanqueado presuntamente desde 1999 unos 13 millones de euros que en su día se apropió de Banesto y que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.

El juez Pedraz investiga una querella contra Conde y otras 14 personas vinculadas a él por «estrechos lazos familiares o personales».

Entre los ocho detenidos en la operación no sólo figuran sus hijos, sino también su yerno, Fernando Guasch, que actuaron supuestamente como testaferros.
Según las sentencias que condenaron a Conde por el saqueo de Banesto, desaparecieron más de 26 millones de euros de la entidad bancaria mientras él era presidente.

English: A transfer of 600,000 euros from Switzerland to La Caixa gave rise to investigations that have ended with the arrest of Mario Conde for an alleged crime of money laundering, as reported by Cadena SER, citing a report of the Prevention of Money Laundering .

This report, dated February 2014, explains that the company Galloix, one of the companies network of Conde allegedly used to launder money from Banesto, made such a transfer.

The document states that «La Caixa questions about the origin of money and not getting enough explanations to justify the lawful origin of money decides to return the item to Switzerland».

Conde was arrested on Monday, with his sons, Mario and Alejandra, having bleached allegedly since 1999 about 13 million euros that once appropriated Banesto and was repatriated to Spain from Switzerland and the United Kingdom to pay their expenses personal.

The Pedraz judge investigates a complaint against Conde and 14 others linked to him by «close family or personal ties.»

Among the eight arrested in the operation they include not only children but also his son, Fernando Guasch, who allegedly acted as front men.

According to the convictions to Conde by the looting of Banesto, they disappeared more than 26 million euros of the bank while he was president.

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