El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dirigido procedimiento como investigada contra CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales, por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente «como canales de blanqueo de dichas organizaciones», aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude». Tras conocerse la imputación como persona jurídica, la entidad ha emitido un comunicado en el que niega «cualquier tipo de colaboración o participación» en el delito y ha subrayado que tiene «una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo» y que «cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención».

English:

The judge of the National Court, Ismael Moreno, has directed proceedings as investigated against CaixaBank for a crime of money laundering, for the action of ten of its branches in the alleged favoring, assistance and concealment of funds of Chinese nationals, investigated in operations against alleged Chinese mafias. The holder of the Central Court of Instruction number 2 considers that the investigated offices, managers and employees allegedly acted «as money laundering channels of these organizations», even though they could suspect that their clients were immersed in illicit activities of fraud. As a legal entity, the entity has issued a statement denying «any kind of collaboration or participation» in the crime and has underlined that it has «a strong and committed culture of compliance» and that «it complies and has complied at all times with current regulations on prevention. »

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