Noticia – Ocho detenidos en Andalucía acusados de estafa por Internet a 12 empresas

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas, ocho de ellas en Andalucía, y ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a estafar a empresas de Europa, Asia y América a través de internet. Presuntamente, usurpaban el correo electrónico de los apoderados para ordenar transferencias bancarias fraudulentas a 39 empresas ficticias creadas en España. La trama disponía de 127 cuentas, en 23 entidades, entre las que hacía circular el dinero obtenido en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Han sido detenidas seis integrantes de la banda en Tarragona, cuatro en Málaga, tres en Sevilla, dos en Cuenca y una en Cádiz, a quienes se les imputan 36 delitos de estafa, que les podrían haber reportado unos ingresos de cuatro millones de euros. Las víctimas recibían un correo cebo desde una empresa ficticia española, con la que supuestamente mantenían una relación comercial, en el que les indicaban un número de cuenta bancaria para realizar pagos.

English:

The National Police has arrested 16 people, eight of them in Andalusia, and has dismantled a criminal organization allegedly dedicated to swindling companies in Europe, Asia and America through the internet. Presumably, they usurped the email of the attorneys to order fraudulent bank transfers to 39 fictitious companies created in Spain. The plot had 127 accounts, in 23 entities, among which circulated the money obtained in small quantities to avoid suspicion. Six members of the band have been arrested in Tarragona, four in Malaga, three in Seville, two in Cuenca and one in Cádiz, who are charged with 36 scam crimes, which could have reported revenues of four million euros. The victims received a bait mail from a fictitious Spanish company, with which they allegedly had a business relationship, in which they were given a bank account number to make payments.

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